这个当然会有问题了，频繁的资金转入转入，而且还是大额度的，肯定会被银行反洗钱预警系统识别、并重点监控的，如果被发现资金是用于非法交易，后果可是很严重的！
长期、大额、频繁交易、余额为“0”
有这几个典型特征，怎么看都不是正常的交易状态！
长期、大额交易。根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中规定（年7月1日实施），日单笔或累计超过5万元人民币（或等值1万美元）的交易，金融机构都需报送的。此举，对于普通储户的正常资金进出或许不会造成影响，但如果长期进行大额度交易转账，肯定是会被重点“
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