汉台区人民检察院
起诉书
汉区检一部刑诉〔〕号
被告人陈某某，男性，年**月**日出生，居民身份证号码612322********，汉族，大专文化，无业，户籍所在地陕西省汉中市城固县**路**楼**单元**楼**，住陕西省汉中市汉台区**号楼**室。年4月8日因涉嫌买卖国家机关证件罪被汉中市公安局汉台分局指定监视居住在嘉旺园，年7月17日经本院批准被汉中市公安局汉台分局逮捕。
被告人郑某甲，曾用名郑某乙，男性，年**月**日出生，居民身份证号码440883********，汉族，高中文化，无业，户籍所在地广东省湛江市吴川市塘镇木园村17号房,住广东省化州市**路**园**栋**房。年4月23日因涉嫌买卖国家机关证件罪被汉中市公安局汉台分局指定监视居住在嘉旺园，年7月17日经本院批准被汉中市公安局汉台分局逮捕。
被告人周某某，绰号“某某乙”，男性，年**月**日出生，居民身份证号码440982********，汉族，高中文化，无业，户籍所在地广东省茂名市化州市，住广东省茂名市化州市**镇**村**号。年8月13日因涉嫌买卖国家机关证件罪被汉中市公安局汉台分局逮捕。
被告人杨某甲，男性，年**月**日出生，居民身份证号码612301********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地陕西省汉中市汉台区**镇**村**组**号，住陕西省汉中市汉台区**社区**组**号。年7月7日被汉中市公安局汉台分局指定监视居住在嘉旺园，年8月17日被取保候审。
本案由汉中市公安局汉台分局侦查终结，以被告人陈某某、周某某、郑某甲涉嫌买卖国家机关证件罪、妨害信用卡管理罪，杨某甲涉嫌买卖国家机关证件罪、帮助信息网络犯罪活动罪，于年9月17日向本院移送审查起诉。本院受理后，于年9月18日、9月21日、9月22日已告知被告人及其法定代理人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。
经依法审查查明：年2月，被告人杨某甲将1张中国邮政储蓄银行卡、1张农业银行卡分别以元的价格出售给被告人陈某某。随后，杨某甲以自己的身份信息办理了陕西触手可得文化传媒有限公司和陕西鼎诺利道商贸有限公司的对公账户（全套对公账户含工商营业执照正副本、公司公章、公司财务章、法人私章、单位结算卡、网银U盾、电话卡、密码），并以每套元的价格出售给陈某某。年3月初陈某某将杨某甲办理的陕西触手可得文化传媒有限公司的对公账户和陈某某以自己身份信息办理的陕西转运豆商贸有限公司的对公账户出售给邓某某（另案处理）。
年3月，被告人周某某、郑某甲与陈某某商定合作买卖对公账户，约定由周某某、郑某甲两人各出资元交由陈某某在汉中招募人员办理对公账户，周某某、郑某甲负责联系上线买家，获利后陈某某分得50%，周某某、郑某甲各分得25%。陈某某分别招募杨某乙（另案处理）、张某某（另案处理）、高某某（未到案）各办理了一套对公账户，并将办好的三套对公账户按照周某某提供的“潮州老板”地址，通过顺丰快递邮出，“潮州老板”以2.1万元收购，周某某将其中1.5万元转给陈某某。
年3月中旬，陈某某招募巩某某（未到案）、刘某某（未到案）各自办理了一套对公账户，并按照周某某提供的发货地址，将刘某某、巩某某办理的对公账户以及杨某甲办理的陕西鼎诺利道商贸有限公司工商营业执照，通过顺丰快递邮寄给“潮州老板”。郑某甲收到定金后，将其中元转账给陈某某，快递寄出后被陈某某转寄回汉中，郑某甲追回三套对公账户后发现对公账户资料不齐全便将之抛弃。
年3月王某某在网上投资理财被骗，王某某通过手机转账方式给对方提供的杨某甲的中国邮政储蓄银行卡转账元。年4月到6月关某某、闫某某、王某甲在网站投资被骗，杨某甲注册办理的陕西触手可得文化传媒有限公司对公账户被用于流转诈骗资金共计元。
认定上述事实的证据如下：书证、证人证言、被告人供述和辩解、勘验、辨认笔录、电子数据。
本院认为，被告人陈某某、周某某、郑某甲收买、非法提供他人信用卡信息资料，数量巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之二的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以收买、非法提供信用卡信息罪追究其刑事责任。被告人陈某某、杨某甲明知他人利用信息网络实施犯罪，而为其犯罪提供帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。
此致
汉台区人民法院
检察官：李斌
年10月16日
附件：
1.被告人陈某某、周某某、郑某甲现羁押于汉台看守所，被告人杨某甲现取保候审在家；
2.案卷材料和证据八册，光盘九张；
3.《认罪认罚具结书》两份；
4.量刑建议书；
5.换押证。
作者/来源：平利检察
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